第二次执行理事会-监事会纪要

http://www.sina.com.cn 2005/01/14 12:54  阿拉善SEE生态协会

　　8月12日，阿拉善SEE生态协会第二次执行理事会·监事会在云南昆明龙润集团召开。协会执行理事刘晓光、高文宁、张树新、宋军、韩家寰、戴志康、焦家良、王青海、李谋伟，监事林荣强出席了会议，柳传志、马蔚华、陈东升、王石、史玉柱派代表出席了会议。出席会议人数超过三分之二，达到章程要求的法定人数，本次会议有效。

　　本次会议邀请了云南当地的理事会员云南红酒业集团董事长武克钢，马龙投资公司副总郑雪清列席会议。同时还邀请了6月5日成立大会之后入会的海南航空集团董事长陈峰、佛山天创数码集团董事长周洲、东莞市东亚包装实业有限公司董事长杨利川列席会议。以上列席会员有发言权，但无表决权。另外专家委员会代表杨鹏列席了会议。

　　一、会议议题

　　•审议秘书处成立大会以来的工作情况及筹备期财务决算报告

　　•审议协会2004年8月至12月工作计划及项目论证

　　•审议协会2004年8月至12月财务预算

　　•审议《章程》修改稿

　　•讨论执行理事、监事提出的其它议程

　　二、议决事项

　　1、筹备期财务决算

　　筹备期财务决算是与会执行理事非常关注的问题，由于6月5日成立大会费用超预算，6月26日第一次执行理事会没有通过筹备期决算报告。

　　秘书处报告了上述问题的处理结果。经与九汉天成公司协商，会议原预算275,824元，实际发生了387,430元，超出部分由九汉天成公司承担。会议对九汉天成公司的支持表示感谢,并倡议今后协会各种会议费用均鼓励承办人承担，并以竞标方式进行，对支持协会工作的会员应予以档案记录，并给予表彰。会议建议，今后要将执行理事会和理事会议作为发展会员的平台，每次会议都要开成一个扩大影响的会议，要将把协会做大作为近期协会的主要目标。

　　会议通过了筹备期协会的财务决算报告。

　　2、发起人未完整入资问题

　　截止8月12日，协会共收到发起人捐款795万元，其中一家发起人仅捐赠5万元，未完成 10万元的捐赠承诺，不具备发起人资格。会议决定，将5万元退还给该捐赠人，以保证发起人资格和荣誉的严肃性。

　　会议决定，截至2004年8月12日第二次执行理事会·监事会召开时止，以上79家捐赠到位的企业家为阿拉善SEE生态协会的正式发起人。协会将对上述发起人颁发证明文件。

　　3、关于财务报表

　　会议要求秘书处每月要将财务报表报呈监事长，以供监事会适时进行工作监督。

　　4、关于下次捐款时间

　　会议决定，发起人及今年以内入会的理事会员，下次的捐赠时间是2005年6月30日至7月31日。

　　5、关于SEE基金会问题

　　会议决定，注册成立基金会是协会的重要目标。但基金会注册的时间、性质、主管单位、基金会与协会的关系等问题，由秘书处拿出方案，报执行理事会讨论，作为下次会议议题。

　　对于SEE基金会，要求注册成一家公募性的全国性基金会。

　　6、2004年8月至12月财务预算

　　会议审议并通过了2004年8月至12月的财务预算。

　　会议同意，除了第二次执行理事会否决的项目外，秘书处可按报呈的预算执行。但会议同时要求还应将2005年1月1日至6月30日的预算做出来，并报执行理事会审议。

　　7、关于《章程》修改

　　鉴于《章程》是协会的根本大法，又是中国企业家以NGO形式进行组合的最重要依据，因此，完善《章程》是协会近期的最重要工作。为此，协会邀请了NGO研究专家、资深律师，根据6月5日成立大会的意见和6月26日第一次执行理事会意见，对《章程》进行了再次修改。

　　对于修改后的《章程》，执行理事会表示满意，并对以下条文提出修改意见，

　　(1)执行理事、监事连续三次不亲自参加执行理事会，取消其执行理事和监事的资格，由会长、监事长提名新的人选，报执行理事会和监事会选举通过。

　　(2)将《章程》中原定的7名至15名执行理事改为15名执行理事。

　　(3)取消“专家委员会成员不得是理事的近亲属”这条规定。

　　(4)要求明确“秘书长的聘用和解聘权力”，为“会长提议，执行理事会决定。”

　　(5)联系会员权力中“10名以上联系会员签字，可要求秘书长对协会财务和项目进行书面说明”一条太随便，门坎太低，搞的不好会干扰秘书处正常工作，要求抬高门坎。

　　在讨论之后，出席会议的12名执行理事全票通过了《章程》的修改稿。

　　8、关于协会生态保护项目

　　秘书处经过近一个半月的紧张工作，推出了三个项目，副秘书长郝冰和项目办主任邓仪对三个项目进行了详细的介绍和说明，并回答了执行理事和监事的提问。

　　这三个项目分别是：

　　(1)《天然梭梭林保护与能源替代项目》，项目周期为2004年8月至12月，费用预算为275,750元；

　　(2)《提高阿拉善生态移民生存能力项目》，费用预算为1379,000元；

　　(3)《SEE生态学校项目》，费用预算为251,000元。

　　经过长时间的讨论和审议，会议以举手方式进行表决：

　　•通过《天然梭梭林保护与能源替代项目》，出席会议12名执行理事，9票同意，2票反对，1票弃权。

　　•通过《提高阿拉善生态移民生存能力项目》，10票同意，2票弃权。

　　三、否决事项

　　对《SEE生态学校项目》，表决结果为5票同意，3票反对，4票弃权。

　　根据《章程》规定，执行理事会议决事项时，以半数以上表决通

　　过为有效。

　　以上表决同意票未达半数，故该项目被否决。

　　四、待决事项

　　第三次执行理事会会议时间待定。

　　(本次会议由云南龙润集团提供除交通费之外的全部费用支持,对此执行理事会表示深深的谢意)

　　阿拉善SEE生态协会

　　秘书处

　　2004年8月12日